平安课堂您当前所在位置:首页>平安课堂

宁波这位"财团董事"骗了将近700万 部分替女婿还房贷

发布时间:2020-02-08

  宁波鄞州百丈派出所发布消息,他们破获了一起网络集资诈骗案,涉案金额将近700万。嫌疑人竟然在网上谎称自己是“先锋模范人物百强第一名”,力压马云马化腾。

  警方接到报案是在去年12月22日,报警人胡某称,向朋友边某投资了437万元却无法收回。

  双方于2018年认识,边某向其介绍了自己的“美国摩根财团基金”,还将胡某拉进了一个几百人的微信群。

  边某对外宣称“只赚不赔”,收益惊人,比如,投资2万元,3个月后能收回2.4万。

  边某还在群里晒了很多“荣誉”。

  胡某对此深信不疑,向亲戚朋友借款投资了总共437万元,一开始拿到过两季度利息,但是慢慢地胡某发现利息拿不到了。她去询问边某,对方也是以各种理由搪塞,直到连本金也取不出来,才发觉可能被骗。

  百丈派出所“晓东工作室”的民警接手调查此案。

  民警认为,有人借“摩根财团”的名头实施诈骗。

  民警查询了银行流水,发现这个所谓的“摩根财团”基金的金钱流向,最后都是到了边某的银行账户里。

  民警随即前往边某所在的公司,这家公司主营业务是环保饮水机、空气净化器等方面的业务,与“摩根财团”并没有什么联系。边某只是公司的一名普通员工。

  边某50多岁,宁波人。2014年花了几万元,用别人的身份在深圳注册了两家公司,公司的名字里都带有“摩根财团”字样,但与真正的美国摩根财团没有任何关系。

  他还找人制作了网站,上面罗列了各种“荣誉”。

  并且在微信群内一人分饰多种身份,陆续骗到了10多人前来投资。

  一开始,他用后续投资者的钱支付利息,由于之后没有后续的人投资,导致利息无法支付。

  至于骗来的钱,他用于偿还欠款、替女婿还房贷。

  目前,已有多名受害者报案,涉及金额近700万元。

  边某因涉嫌诈骗被警方刑事拘留。